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美再援引国内法指控中国商人悬赏500万缉

发布时间:2019-10-13 05:12:54 编辑:笔名

  美再援引国内法指控中国商人 悬赏500万缉拿

  据英国《金融时报》4月30道,美国司法部日前再次指控中国商人李方维违反美国禁令,继续与美国公司保持经济往来,财政部还提供500万美元的赏金用于奖励举报者。据报道,中国商人李方维及其拥有的LIMMIT商贸公司曾于2006年和2009年登上美国制裁名单,美方声称其与伊朗有贸易往来,并向伊朗出售弹道导弹技术。纽约曼哈顿检察官普里特

  巴拉拉(Preet Bharara)表示,李方维违反经济制裁规定,用一系列空壳公司作为伪装,进行了多达165起交易,交易总额达850万美元。美司法部还表示,他们已经掌握了李方维680万美元的资产,这些资产属于李方维的“幌子”公司,以代理银行账户的名义存储在美国多个金融机构。他们同时还在寻找那些存储在中国的银行中的没收资产。早在2009年,美国对李方维实行经济制裁之后,李方维曾向《金融时报》透露,他的公司仅向伊朗和其他国家出口了一些“常规产品”,美国在虚假情报面前反应过度。2006年,美国又冻结了其部分在美资产以后,LIMMIT经贸公司就极少和伊朗有贸易往来。(实习编译:周宇航

  审稿:聂鲁彬)

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